Clientes do Santander tiveram cerca de R$ 2 milhões retirados de suas contas bancárias em um esquema investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Após a prisão de uma gerente da instituição e do companheiro dela, o banco se manifestou e afirmou que os correntistas atingidos não terão prejuízo financeiro.
As prisões ocorreram nesta terça-feira (29). A investigação apura movimentações realizadas sem autorização de clientes, principalmente idosos, ao longo dos últimos dois anos.
Em nota, o Santander informou que sua área de inteligência acompanha o caso e coopera com a Polícia Civil desde o início das investigações.
Segundo o banco, as equipes trabalham para esclarecer as movimentações e ajudar na identificação dos responsáveis.
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Além disso, a instituição afirmou que nenhum cliente sofrerá prejuízo financeiro em decorrência do esquema investigado.
O Santander também declarou que mantém mecanismos de prevenção e identificação de fraudes e desvios de conduta dentro de suas operações.
Clientes do Santander identificaram movimentações nas contas
A investigação ganhou força depois que clientes perceberam transações que não reconheciam em seus extratos bancários e procuraram as autoridades.
A Polícia Civil investiga a gerente Vanessa Gonçalves Miranda, que trabalhava havia aproximadamente 12 anos em uma agência do Santander em Miguelópolis, no interior de São Paulo.
A polícia também prendeu o namorado dela, o dentista Adilson Coelho de Paula. Os investigadores apuram a possível participação dos dois em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com os dados preliminares da investigação, a funcionária teria utilizado o acesso que possuía às contas dos clientes para realizar transferências sem autorização, conforme apurado pelo Portal Tempo Novo.
Os investigadores calculam que os envolvidos movimentaram irregularmente cerca de R$ 2 milhões durante o período analisado.
Investigação apura destino dos R$ 2 milhões
Os investigadores apuram se os suspeitos destinaram parte dos valores retirados das contas a apostas.
A polícia também analisa o caminho percorrido pelo dinheiro e verifica se os envolvidos usaram as apostas para movimentar os recursos ou tentar justificar a origem dos valores.
Durante o cumprimento de mandados de busca relacionados ao caso, os policiais apreenderam celulares e documentos.
Agora, os investigadores deverão analisar esse material para reconstruir as movimentações financeiras, identificar todas as possíveis vítimas e determinar o destino dos valores.
Santander diz que clientes não terão prejuízo
Após a repercussão do caso, o Santander afirmou que acompanha as investigações e coopera com as autoridades responsáveis pela apuração.
A instituição também garantiu que os clientes envolvidos no episódio não terão prejuízo financeiro.
O banco ainda destacou que utiliza sistemas internos voltados à prevenção de fraudes e à identificação de possíveis desvios de conduta.
A investigação policial continua para determinar quantas pessoas foram atingidas, qual foi o valor exato movimentado e se outras pessoas participaram do esquema.
Defesa da gerente cita vício em apostas
A defesa de Vanessa afirmou que ela enfrenta problemas relacionados ao vício em jogos, incluindo o chamado “jogo do tigrinho”.
O advogado também declarou que a investigada possui laudos relacionados a depressão e síndrome de burnout.
A defesa de Adilson, por outro lado, afirmou que o dentista não possui participação nos fatos investigados.
As responsabilidades individuais dos envolvidos ainda serão determinadas no decorrer da investigação e do processo judicial.
