Uma funcionária que ocupava o cargo de gerente em uma agência do Santander foi presa após uma investigação apontar um suposto esquema milionário envolvendo dinheiro retirado de contas de clientes idosos. O prejuízo investigado chega a aproximadamente R$ 2 milhões.
Os policiais prenderam Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, nesta terça-feira (29). Eles também detiveram o namorado dela, o dentista Adilson Coelho de Paula.
Vanessa trabalhava havia cerca de 12 anos em uma agência do Santander em Miguelópolis, no interior de São Paulo.
A investigação aponta que a gerente teria usado o acesso às contas dos clientes para movimentar valores sem autorização. Os investigadores apuram possíveis crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
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Gerente do Santander teria movimentado contas de idosos
Segundo a Polícia Civil, Vanessa aproveitava o acesso que possuía como gerente para realizar transferências e outras movimentações bancárias.
Os investigadores afirmam que o esquema teria atingido principalmente clientes idosos e funcionado durante aproximadamente dois anos.
As suspeitas começaram a ganhar força depois que clientes e familiares perceberam operações estranhas nos extratos e procuraram a polícia.
Uma das vítimas teria perdido aproximadamente R$ 300 mil.
A idosa procurou a agência porque precisava de um cartão de débito para pagar despesas médicas. Conforme a investigação, a gerente disse que poderia liberar em dinheiro o valor necessário para o procedimento.
A cliente realizou o tratamento normalmente. Dias depois, no entanto, voltou ao banco e descobriu que sua conta estava praticamente sem saldo.
A família passou a analisar as movimentações e encontrou uma sequência de saques. Alguns deles chegavam a R$ 5 mil por dia.
Dinheiro desviado teria ido para apostas
A Polícia Civil também investiga o destino do dinheiro retirado das contas, conforme apurado pelo Portal Tempo Novo.
Segundo os investigadores, os suspeitos teriam usado parte dos valores em apostas. A apuração tenta descobrir se esse movimento também servia para circular o dinheiro e dificultar a identificação de sua origem.
Durante a operação, os policiais cumpriram mandados de busca em endereços ligados aos investigados.
As equipes apreenderam celulares, documentos e outros materiais que agora integram a investigação.
Os policiais pretendem analisar os dados para identificar novas movimentações, descobrir se existem outras vítimas e calcular o tamanho total do prejuízo.
Prejuízo pode chegar a R$ 2 milhões
A Polícia Civil calcula, inicialmente, que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 2 milhões ao longo de dois anos.
Os investigadores, porém, ainda analisam as contas e podem encontrar novos valores durante a apuração.
A polícia também tenta esclarecer como o dinheiro saía das contas, para onde seguia e qual teria sido a participação de cada investigado.
Além disso, a análise dos celulares e dos documentos pode revelar novas operações bancárias e eventuais vítimas.
Namorado da gerente do Santander também foi preso
A polícia prendeu Adilson Coelho de Paula junto com Vanessa.
A defesa do dentista afirmou que ele não participou dos fatos investigados.
Até a divulgação inicial do caso, o advogado de Vanessa não havia apresentado manifestação pública sobre as acusações.
A Polícia Civil continua investigando o esquema e busca esclarecer todas as movimentações financeiras relacionadas ao caso.
